Нова Тв разкри кой е българинът, получил 140 милиона евро от Венецуела в адвокатска сметка
Българинът Цветан Цанев е мъжът получавал милиони евро от Венецуела, твърди Нова телевизия. Това сочело разследване на ДАНС и американските служби. Схемата евентуално е обвързвана с пране на пари, а средствата са идвали от Държавната петролна компания на Венецуела. Става дума за 140 милиона евро. Сигналът от американското разузнаване до нашите служби е подаден в понеделник.
И от дипломацията, и от финансовото разузнаване на Съединените щати службите получили сигнал - в българска банка са превеждани милиони евро в доверителна адвокатска сметка.
„ За да могат да бъдат основани подсметки на съответни клиенти, по които да постъпват паричните преводи от Венецуела, и от които тези парични средства да бъдат трансферирани на разнообразни учредения, нямащи нищо общо с адвокатската активност като закупуване на храни, финансиране на спортна федерация и така нататък ”, изясни основният прокурор Сотир Цацаров, за което " Петел " вече писа.
От България парите са превеждани към разнообразни страни от юрист Цветан Цанев, който има българско и още няколко поданства.
„ Лицето, което е открито като титуляр на сметката, живее в разнообразни страни, тъй че все още не е на територията на България ”, сподели ръководителят на ДАНС Димитър Георгиев.
Службите ревизират съответната банка, в която са били превеждани парите, макар че сметката е била открита законно. С помощта на Българска народна банка преводи от Венецуела се ревизират и за цялата банкова система - макар че няма други съответни сигнали.
„ Взети са всички ограничения за това, тъй като остатъчните средства, които са в значителен размер по тези сметки, към този миг да бъдат сложени под цялостен надзор и да не се разреши напускането им на страната с недействителни учредения ”, сподели Цацаров.
А Съединените щати работят дружно с ДАНС по случая.
„ Причината за срещата беше сериозната потребност да спрем незаконния трансфер на средства, които поддържат противозаконната власт във Венецуела ”, съобщи американският дипломат у нас Ерик Рубин.
В неделя венецуелският депутат Карлос Папапрони, доближен до краткотрайния президент Хуан Гуайдо, написа в Twitter, че „ брокерска къща в България, се употребява за плячкосване на венецуелски пари ”. Дали тази информация има връзка с съответната сметка, запорирана от службите, щяло да се разбере по-нататък.
“Kогато бъдат проследени преводите в последните седмици, ще стане ясно до каква степен тези преводи имат връзка - и техният интензитет и количество - с развиването на политическата обстановка във Венецуела ”, сподели основният прокурор.
И от дипломацията, и от финансовото разузнаване на Съединените щати службите получили сигнал - в българска банка са превеждани милиони евро в доверителна адвокатска сметка.
„ За да могат да бъдат основани подсметки на съответни клиенти, по които да постъпват паричните преводи от Венецуела, и от които тези парични средства да бъдат трансферирани на разнообразни учредения, нямащи нищо общо с адвокатската активност като закупуване на храни, финансиране на спортна федерация и така нататък ”, изясни основният прокурор Сотир Цацаров, за което " Петел " вече писа.
От България парите са превеждани към разнообразни страни от юрист Цветан Цанев, който има българско и още няколко поданства.
„ Лицето, което е открито като титуляр на сметката, живее в разнообразни страни, тъй че все още не е на територията на България ”, сподели ръководителят на ДАНС Димитър Георгиев.
Службите ревизират съответната банка, в която са били превеждани парите, макар че сметката е била открита законно. С помощта на Българска народна банка преводи от Венецуела се ревизират и за цялата банкова система - макар че няма други съответни сигнали.
„ Взети са всички ограничения за това, тъй като остатъчните средства, които са в значителен размер по тези сметки, към този миг да бъдат сложени под цялостен надзор и да не се разреши напускането им на страната с недействителни учредения ”, сподели Цацаров.
А Съединените щати работят дружно с ДАНС по случая.
„ Причината за срещата беше сериозната потребност да спрем незаконния трансфер на средства, които поддържат противозаконната власт във Венецуела ”, съобщи американският дипломат у нас Ерик Рубин.
В неделя венецуелският депутат Карлос Папапрони, доближен до краткотрайния президент Хуан Гуайдо, написа в Twitter, че „ брокерска къща в България, се употребява за плячкосване на венецуелски пари ”. Дали тази информация има връзка с съответната сметка, запорирана от службите, щяло да се разбере по-нататък.
“Kогато бъдат проследени преводите в последните седмици, ще стане ясно до каква степен тези преводи имат връзка - и техният интензитет и количество - с развиването на политическата обстановка във Венецуела ”, сподели основният прокурор.
Източник: petel.bg
КОМЕНТАРИ